Megaoperação contra PCC atinge 65 alvos na Faria Lima

Ação coordenada pelo Gaeco

Nesta quinta-feira, dia 28 de agosto, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público de São Paulo (MPSP), deflagrou uma megaoperação visando 65 alvos na Avenida Brigadeiro Faria Lima e seu entorno, na zona sul de São Paulo. Conhecida como o maior centro financeiro do Brasil, a região foi palco de uma ação que mobilizou diversas forças de segurança e instituições financeiras.

A operação visou o cumprimento de mandados de busca e apreensão em diversos estabelecimentos, incluindo fundos de investimento, corretoras e outras empresas ligadas ao mercado financeiro. Escritórios e instituições em onze endereços distintos, abrangendo a Faria Lima, Avenida Rebouças e o Parque do Ibirapuera, foram inspecionados.

Alvos e objetivos da operação

Entre os alvos mais notáveis da operação estão fundos de investimento geridos por grupos como Reag, Altinvest, Trustee e Banvox. A investigação, que já vinha sendo conduzida há algum tempo, revelou um esquema bilionário de lavagem de dinheiro no setor de combustíveis, com a participação ativa do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo o MPSP, o crime organizado controlava toda a cadeia de combustíveis, desde a importação até a venda final ao consumidor. A complexidade do esquema se dava pela tentativa dos criminosos de ‘blindar’ ou ocultar seus patrimônios através de fintechs e fundos de investimento, conectando assim as fraudes à Avenida Faria Lima.

Estratégias de ocultação de patrimônio

Um dos aspectos mais complexos do esquema criminoso era a blindagem do patrimônio dos envolvidos. De acordo com a Receita Federal, os valores ilícitos eram introduzidos no sistema financeiro por meio de fintechs, que são empresas que utilizam tecnologia para oferecer serviços financeiros digitais.

Essas fintechs, juntamente com pequenas instituições de pagamento controladas pelos criminosos, criavam uma camada dupla de ocultação, dificultando a detecção e o rastreamento dos recursos ilícitos. Essa estratégia sofisticada permitia ao PCC operar com um nível elevado de impunidade, até que a operação desmantelou parte desse esquema.

Impactos e desdobramentos futuros

A operação representa um golpe significativo nas atividades financeiras do PCC, que há anos utiliza o setor financeiro para lavar dinheiro proveniente de atividades ilícitas. A desarticulação desse esquema pode ter repercussões significativas no combate ao crime organizado no Brasil.

Os desdobramentos da operação ainda são incertos, mas espera-se que novas investigações possam surgir a partir das apreensões realizadas. As autoridades continuam a analisar o material coletado e a identificar outros possíveis envolvidos no esquema, com o objetivo de desmantelar por completo a rede de lavagem de dinheiro.

Colaboração e denúncia

O sucesso da operação também depende da colaboração com a população. O MPSP incentiva que qualquer pessoa com informações relevantes sobre atividades ilícitas entre em contato com as autoridades. O canal de denúncias do Metrópoles SP, por exemplo, está disponível para receber informações que possam auxiliar em investigações futuras.

Além disso, o público é encorajado a se manter informado sobre as atividades do MPSP e outras operações de segurança pública através dos canais de notícias do Metrópoles, disponíveis no WhatsApp e Instagram.

Os valores eram inseridos no sistema financeiro por meio de fintechs, empresas que utilizam tecnologia para oferecer serviços financeiros digitais.

Fonte: www.metropoles.com